Ngành công nghiệp Crypto có thể sẽ đối mặt với ” Vụ sập” của việc rửa tiền điện tử
Theo tỷ phú Dallas Mavericks và nhà đầu tư tiền điện tử Mark Cuban, giao dịch rửa tiền điện tử trên các sàn giao dịch tập trung sẽ là nguyên nhân gây ra “vụ sập” tiền điện tử tiếp theo. Nhà đầu tư tỷ phú cho rằng năm 2023 sẽ không thiếu các vụ bê bối tiền điện tử sau vô số thất bại làm rung chuyển năm 2022.
Cuban, người đã hỗ trợ một số công ty khởi nghiệp về tiền điện tử và Web3, cho biết ông tin rằng điều lớn nhất tiếp theo sẽ tác động đến ngành sẽ là “việc phát hiện và loại bỏ các giao dịch rửa tiền trên các sàn giao dịch trung tâm”. Giao dịch rửa tiền, vốn là bất hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ, là một quá trình theo đó một nhà giao dịch hoặc bot mua và bán cùng một tài sản tiền điện tử để cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường.
Mục tiêu là làm tăng khối lượng một cách giả tạo để các nhà giao dịch bán lẻ nhảy vào cuộc và đẩy giá lên cao. Về bản chất, nó là một sơ đồ bơm và xả. Theo báo cáo tháng 12 của National Bureau of Economic Research (NBER), có tới 70% khối lượng trên các sàn giao dịch không được kiểm soát là giao dịch rửa tiền.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mẫu thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào là hợp pháp và giao dịch nào là giả mạo. Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2022 của Forbes trên 157 sàn giao dịch tập trung cho thấy hơn một nửa khối lượng giao dịch Bitcoin là giả mạo.
Tuy nhiên, giao dịch rửa tiền không chỉ giới hạn ở các sàn giao dịch tập trung. Vào ngày 5/1, Giám đốc điều hành của Quantum Economics và cựu nhà phân tích thị trường cấp cao của eToro, Mati Greenspan, cho biết 42% tổng khối lượng NFT là giao dịch rửa tiền.
Cập nhật những tin tức Crypto mới nhất từ Barmy tại:
BarmySpace | Twitter | Telegram Channel | Group Chat | Youtube | Tiktok
Barmy VN Channel
