Sam Bankman-Fried không nhận tội danh của mình và sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 2/10
Sam Bankman-Fried, người tạo ra FTX, đã không nhận tội trước các cáo buộc sau khi phiên điều trần kết thúc vào ngày 03/01/2023, tại Hoa Kỳ. Anh ta sẽ tiếp tục ra tòa vào tháng 10. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã ấn định ngày xét xử vào ngày 2/10, sau khi các công tố viên Hoa Kỳ cho biết họ dự kiến sẽ đưa ra tất cả bằng chứng cho vụ án trong bốn tuần tới. Vào tháng 12, các công tố viên Hoa Kỳ ở Manhattan đã tiết lộ 8 tội danh chống lại ông, bao gồm gian lận chuyển khoản và vi phạm tài chính chiến dịch.
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon đã tóm tắt các bằng chứng chống lại Bankman-Fried, lưu ý rằng ngay từ đầu FTX đã có mối quan hệ đặc biệt với Alameda cho phép nó được đối xử ưu đãi. Hoa Kỳ đã đề xuất một điều kiện bảo lãnh bổ sung cho Bankman-Fried, yêu cầu thẩm phán cấm anh ta truy cập hoặc chuyển bất kỳ tài sản nào của FTX hoặc Alameda Research.
Một thẩm phán sơ thẩm đã cấp cho Bankman-Fried gói bảo lãnh trị giá 250 triệu USD vào tháng 12. Hai người ký tên trong khoản tiền bảo lãnh trị giá 250 triệu USD của anh ta được chấp nhận giữ tên và địa chỉ một cách bí mật mặc cho các đơn phản đối. Luật sư Damian Williams, người đang lãnh đạo vụ án Bankman-Fried, hôm thứ Ba đã công bố việc thành lập một nhóm đặc nhiệm gồm các công tố viên cấp cao để xử lý việc điều tra và truy tố các vấn đề liên quan đến vụ sụp đổ, bao gồm các thành viên của các đơn vị điều tra gian lận chứng khoán và hàng hóa, công chúng. tham nhũng, rửa tiền và các doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia.
Jennings, hiện là giáo sư tại Trường Luật Brooklyn, cho biết Bankman-Fried có thể sẽ cân nhắc liệu anh ta có thể và nên thương lượng một thỏa thuận nhận tội hay không. Trong trường hợp đó, các công tố viên có thể sẵn sàng thay đổi các khuyến nghị kết án – thời gian mà họ tin rằng Bankman-Fried nên ngồi tù – họ đệ trình lên thẩm phán hoặc bỏ một hoặc nhiều tội danh.
Nhân chứng chính của chính phủ là một số cộng sự thân cận nhất của Bankman-Fried – cựu giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và giám đốc công nghệ của FTX, Gary Wang. Họ đã nhận tội gian lận trong các thỏa thuận hợp tác được ký kết với chính phủ trong khi Bankman-Fried vẫn còn ở Bahamas.
Người sáng lập FTX đã bị bắt tại Bahamas vào ngày 12/12 sau khi các công tố viên Hoa Kỳ đệ trình một bản cáo trạng cáo buộc anh ta đứng đầu một vụ lừa đảo kéo dài nhiều năm thông qua sàn giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách cáo buộc Bankman-Fried đã lừa đảo huy động được 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư dưới chiêu bài FTX có các biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro phù hợp. Sự sụp đổ thảm khốc của FTX vào tháng 11 và việc nộp đơn phá sản sau đó đã làm tan vỡ niềm tin vào ngành công nghiệp tiền điện tử.
Anh ta cũng bị cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng tại FTX để trang trải các chi phí cá nhân, mua và giao dịch bất động sản tại Alameda Research, quỹ phòng hộ mà anh ta thành lập vào năm 2017 trong giám sát nhưng bị từ chối cố ý phạm tội gian lận.
Anh ta đã bị dẫn độ về Mỹ vào tháng trước và được thả ra khỏi nơi giam giữ với gói bảo lãnh trị giá 250 triệu USD. SFB cũng đang phải đối mặt với vụ kiện dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Những trường hợp đó có thể sẽ bị tạm dừng trong khi vụ án hình sự diễn ra.
Cập nhật những tin tức Crypto mới nhất từ Barmy tại:
BarmySpace | Twitter | Telegram Channel | Group Chat | Youtube | Tiktok
